28 de maio de 2025 às 11:28
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 27, a operação Inside Threat, que apura fraudes contra a Caixa e seus clientes, com prejuízo estimado em R$ 11,1 milhões.
A Delegacia de Repressão a Crimes no Distrito Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares determinadas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal (STDF)
Foram realizadas buscas domiciliares e pessoais, além da quebra dos sigilos telemático, bancário e fiscal, e o sequestro de bens até o valor do prejuízo apurado.
Segundo a PF, a investigação, que originou de apuração interna da própria Caixa, aponta como principal suspeito um funcionário da instituição. Ele teria movimentado recursos de clientes via PIX sem o consentimento deles
Há indícios de uso de contas de terceiros para ocultar os valores desviados, além da transferência para empresas de apostas. Os crimes investigados incluem furto mediante fraude eletrônica, peculato, furto e lavagem de dinheiro.
A operação foi deflagrada simultaneamente com a operação Não Seja um Laranja, que atua no Distrito Federal e Goiás para desarticular esquemas de fraudes bancárias eletrônicas. A ação conjunta envolve a Polícia Federal e as Polícias Civis dos dois estados.