Negócios

Banco Lloyds congela 8 mil contas em campanha contra lavagem de dinheiro

As contas foram congeladas depois que o banco britânico não conseguiu obter informações sobre a identidade dos clientes

A UE tem exigido maior transparência financeira para combater a lavagem de dinheiro (Paul Hackett/Reuters)

A UE tem exigido maior transparência financeira para combater a lavagem de dinheiro (Paul Hackett/Reuters)

A

AFP

Publicado em 24 de junho de 2019 às 13h30.

Última atualização em 24 de junho de 2019 às 16h09.

O grupo bancário britânico Lloyds anunciou, nesta segunda-feira, ter congelado 8.000 contas de clientes expatriados, em uma campanha contra a lavagem de dinheiro.

A entidade tomou esta medida no fim do ano passado devido a uma mudança nas regras sobre lavagem de ativos na ilha britânica de Jersey, sede da divisão internacional do banco, tinha informado antes o jornal Financial Times.

O Lloyds congelou as contas após não conseguir obter detalhes sobre as identidades dos clientes, apesar de diversos pedidos, explicou à AFP um porta-voz do grupo.

"Em janeiro de 2016, começamos a entrar em contato com alguns clientes expatriados do banco para nos garantir de que nos oferecessem informações atualizadas para nossos registros, onde faltava informação dos clientes", disse o porta-voz.

"Isto era necessário para cumprir as normas regulatórias internacionais (...) Infelizmente, quando um cliente não nos ofereceu esta informação, tivemos que congelar sua conta", explicou.

A União Europeia tem exigido maior transparência financeira para combater a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal.

Acompanhe tudo sobre:BancosCorrupçãoLloydsReino Unido

Mais de Negócios

Franquias no RJ faturam R$ 11 bilhões. Conheça redes a partir de R$ 7.500 na feira da ABF-Rio

Mappin: o que aconteceu com uma das maiores lojas do Brasil no século 20

Saiba os efeitos da remoção de barragens

Exclusivo: Tino Marcos revela qual pergunta gostaria de ter feito a Ayrton Senna