A FTX abriu um processo contra o ex-CEO Sam Bankman-Fried e outros ex-executivos-chave da agora falida exchange de criptomoedas para recuperar mais de US$ 1 bilhão em fundos supostamente desviados.

Uma queixa apresentada em 20 de julho em um Tribunal de Falências dos Estados Unidos nomeia a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, o cofundador da FTX, Zixiao "Gary" Wang, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, e Bankman-Fried como réus.

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Na ação judicial, a FTX alegou que os ex-executivos violaram seus deveres ao supostamente se apropriarem indevidamente de fundos de clientes em uma "base contínua para financiar a compra de condomínios de luxo, contribuições políticas e de 'caridade', investimentos especulativos e outros projetos particulares."

Além disso, o processo alega que eles "abusaram do controle" sobre a FTX e empresas relacionadas para cometer "uma das maiores fraudes financeiras da história."

Os réus criaram um ambiente no qual um punhado de funcionários tinha "poder praticamente ilimitado" para supervisionar transferências de criptoativos e moedas fiduciárias, bem como concederam a si mesmos o poder de contratar e demitir funcionários sem "nenhuma supervisão efetiva" sobre como eles exerciam esses poderes, alega o processo.

Além disso, a FTX alegou que os ex-executivos emitiram mais de US$ 725 milhões em ações para si mesmos, "sem que [os devedores] recebessem qualquer valor em troca."

A FTX alega que Bankman-Fried e Wang também se apropriaram indevidamente de outros US$ 546 milhões para comprar ações da plataforma de negociação Robinhood.

O processo alega que Ellison pagou a si mesma US$ 28,8 milhões em bônus e usou US$ 10 milhões para comprar uma participação em uma empresa de inteligência artificial.

A FTX também alega que, em 24 de janeiro de 2022, Bankman-Fried transferiu US$ 10 milhões como um "presente" de sua conta na FTX US para a conta de seu pai na mesma exchange.

Pouco tempo depois, o pai de Bankman-Fried fez seis transferências, totalizando US$ 6,75 milhões, para suas contas pessoais no Morgan Stanley e no TD Ameritrade, afirma o processo. A FTX alega que esse "presente" está sendo usado para financiar a defesa de Bankman-Fried.

A FTX disse que muitas das supostas transferências fraudulentas ocorreram quando a exchange já estava insolvente, algo que, segundo ela, os réus tinham pleno conhecimento. Bankman-Fried teria instruído a equipe técnica da empresa a modificar o código da exchange para permitir a manutenção de contas com saldo negativo, algo que inicialmente era proibido.

"Em julho de 2019 ou por volta dessa data, Bankman-Fried instruiu um ou mais de seus co-conspiradores ou indivíduos que trabalhavam sob seu comando a modificar o software para permitir que a Alameda mantivesse um saldo negativo em sua conta na exchange."

Devido a essa alteração, a FTX foi capaz de manter as operações padrão enquanto executava "déficits muito grandes". Em março de 2022, Ellison "estimou privadamente que a FTX tinha um déficit de caixa de mais de US$ 10 bilhões", acrescentou o documento.

A exchange de criptomoedas e suas subsidiárias agora são comandadas pelo chefe de reestruturação e CEO John Ray. Ele assumiu o cargo que pertencia a Bankman-Fried depois que a FTX entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 em 11 de novembro de 2022.

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