Por Brianna Kernan*

O último ano foi um dos mais agitados na história das criptomoedas. Além da implosão de empresas como Celsius, Three Arrows Capital e FTX, também observamos o volume total movimentado no mercado cair com o início do bear market, como é conhecido um mercado de baixa.

No Chainalysis 2023 Crypto Crime Report, identificamos o segundo crescimento consecutivo no volume de transações ilícitas utilizando criptomoedas: passando de 0,12% em 2021 (US$ 18 bilhões) para 0,24% em 2022 (US$ 20,1 bilhões). Dessa forma, entre outras coisas, 2022 deixou claro que, embora as blockchains sejam inerentemente transparentes, há espaço para melhorias.

Como em qualquer outro setor, conforme crescem os usos e as quantias movimentadas por meio de criptomoedas, agentes mal intencionados procuram novas formas de burlar os sistemas de segurança em vigor. A inovação já é um aspecto intrínseco à criptoeconomia, entretanto, quando se trata de segurança digital, inovar se mostrou fundamental para barrar a ação de criminosos - e a análise de blockchain já é uma das nossas principais ferramentas nesse sentido.

• O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Outro avanço que pode trazer uma visibilidade mais completa sobre transações suspeitas é a conexão dos dados off-chain com passivos on-chain, além da transparência de todas as movimentações em protocolos DeFi. Conforme o compliance ganha espaço no mercado em uma tentativa de frear atividades ilícitas, os players do ecossistema cripto devem se esforçar para alcançar os mais elevados padrões de segurança e transparência.

A Chainalysis também identificou que aproximadamente 44% do volume de transações ilícitas está associado a entidades sancionadas. As autoridades têm percebido a importância de manter-se vigilantes e atualizadas no combate ao cibercrime.

A exemplo disso, a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) lançou em 2022 a maior ofensiva contra endereços ligados a países, regimes, indivíduos e entidades considerados ameaças à segurança e à política externa do país.

Contudo, apesar dos esforços, a luta contra o cibercrime não terá um fim definitivo. Assim como nos crimes tradicionais, os cibercriminosos sempre buscarão adaptar suas estratégias aos novos padrões de investigação. Além disso, o uso de criptomoedas para atividades ilícitas não será eliminado por completo, porém, deve ser coibido - e já dispomos de ferramentas efetivas que estão balanceando o poder a favor dos agentes da lei.

O amadurecimento de regulamentações sobre o ecossistema cripto deve fechar ainda mais o cerco contra as práticas ilícitas no setor. O marco das criptomoedas aprovado pelo Congresso brasileiro, por exemplo, define que será enquadrado no crime de fraude com a utilização de ativos virtuais aquele que gerir, ofertar ou intermediar operações envolvendo criptomoedas para induzir alguém ao erro e obter vantagem no prejuízo alheio.

O detalhamento legal de práticas criminosas no setor trará mais segurança jurídica e institucional para que novos players cheguem ao mercado. Conforme dados do Geography Report 2022 da Chainalysis, o Brasil já é o sétimo maior mercado cripto do mundo, e o maior da América Latina.

Com a combinação entre medidas de incentivo à inovação tecnológica, combate ao cibercrime e a fácil adoção de novas ferramentas pela população, o Brasil terá condições de se colocar na vanguarda da criptoeconomia.

*Brianna Kernan é líder de Vendas da Chainalysis para a América Latina. A Chainalysis é uma empresa de blockchain que fornece dados, software, serviços e pesquisas para mais de 700 agências governamentais, instituições financeiras e securitizadoras, além de empresas de segurança cibernética em mais de 70 países.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok